600612:调整公司董事会各专业委员会组成人员

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  老挝凤翔感兴趣的事有限公司第八个届董事会集合的人群,列席汇合点的董事可能6人。,高达6(时髦的孤独董事可能2人),真实到2。。汇合点由维科·塞克导演掌管。,公司监事列席汇合点。这次汇合点的集合的人群和顺序与本条约划一。。汇合点以为并划一经过崇拜者打手势:

  (一)《涉及当选而尚未就职的公司第八个届董事会董事长(法定代理人)和副董事长的打手势》:

  依《公司条例》和《公司条例》的涉及规则,维科·塞克一向被推荐信为DI第八个董事会主席。,臧蕙玲、汤意平肩部公司第八个届董事会副董事长,任期三年。,从2014年6月16日到2017年6月15日。

  (二)涉及委任状公司高级管理整个的职员的打手势。:

  依《公司条例》和《公司条例》的涉及规则,确定聘用汤意平肩部行政经理。由行政经理直接行动,确定委任状李刚昌、黄骅、王永中是公司的副行政经理。;辛志红是公司交易的董事。;黄骅是该公司的首座财务官。确定聘用周富良肩部董事会部长,任期三年。,从2014年6月16日到2017年6月15日。

  陶华祖,公司的孤独董事、郑伟茂对此颁发孤独启发。,划一以为:汤意平、李长昌、黄骅、王勇钟、新池红、周付亮有资历肩部高级管理整个的职员,未发觉《公司条例》第第一百四十七条规则和中国1971证监会的规则,并取缔它没被破除。,涉及顺序适合本条的规则,委任状上述的整个的职员的承认。

  (三)校准借道静脉输液法MEM结合的打手势:

  董事会特设委任状身体部位:

  (1)董事会战术委任状:维科·塞克主席(主席),代表汤意平(副董事长)、陶华祖(孤独董事); 

    (2)董事会审计委任状:郑伟茂主席(孤独董事),陶华祖代表长(孤独董事)、黄骅(非孤独董事); 

    (3)董事会直接行动委任状:导演陶华祖代表长(孤独董事),郑伟茂代表长(孤独董事)、臧慧玲(副主席); 

    (4)董事会薪酬和核对委任状:导演陶华祖代表长(孤独董事),郑伟茂代表长(孤独董事)、黄骅(非孤独董事)。

  很整个的职员维科·塞克、臧蕙玲、汤意平、黄骅和陶华祖、郑卫茂简历已在2014年5月27日见报的《公司第七届董事会第十五次(暂时)汇合点导致公报(临2014-006)》中详细情节发表。

  公司高级管理整个的职员击中要害李长昌、王勇钟、新池红、周付亮的简历详见附件。

                      2013届使合作大会导致

  重要件导致:

  这次汇合点没不承认或修正提案。;汇合点在现场汇合点上集合的人群。;在这次汇合点上没新的提案付诸开票。。

  一、汇合点集合的人群与列席

  老凤祥感兴趣的事有限公司于2014年6月16日在上海凤梨城四楼劲松厅进行了2013年度使合作大会,使合作、使合作使控制局势代表人数,代表股233,842,137股,占公司总公正裁决的%。时髦的,27股A股使合作,代表股220,513,171股,占公司开票权感兴趣的事总额的%;B股使合作69,代表股13,328,966股,占公司开票权感兴趣的事总额的%。汇合点由公司副董事长维科·塞克医生掌管。,这次汇合点适合公司的涉及规则。。

  二、审察提案

  参与使合作使控制局势代表,开票开票。,使符合以下导致:

  发酵饮料1、以为经过《公司2013岁岁年年度告发文本及摘要》;

  感兴趣的事总额 承认数 反对数 弃权股数  承认测量
整个的使合作  233,842,137  233,296,085  546,052   
A 股使合作  220,513,171  220,481,071  32,100   
B 股使合作  13,328,966  12,815,014  513,952 

  条例草案二、以为经过《公司 2013 年度董事会工作告发》;

  感兴趣的事总额 承认数 反对数 弃权股数  承认测量
整个的使合作  233,842,137  233,430,572  411,565   
A 股使合作  220,513,171  220,481,071  32,100   
B 股使合作  13,328,966  12,949,501  379,465   

  条例草案三、以为经过《公司2013年度财务决算告发和2014年度财务预算告发》;

  感兴趣的事总额 承认数 反对数 弃权股数  承认测量
整个的使合作  233,842,137  227,153,707  6,142,378  546,052   
A 股使合作  220,513,171  220,481,071  32,100   
B 股使合作  13,328,966  6,672,636  6,142,378  513,952   

  条例草案四、利润分派或资金制图的以为和经过;

  感兴趣的事总额 承认数 反对数 弃权股数  承认测量
整个的使合作  233,842,137  233,430,572  411,565   
A 股使合作  220,513,171  220,481,071  32,100   
B 股使合作  13,328,966  12,949,501  379,465   

  2013分派发射:

  1、以2013年12月31日总公正裁决523117764股为基数,向整个的使合作每10股派发圆鼓鼓像瓜似的东西元(含税),总金额为元(B股圆鼓鼓像瓜似的东西按2013年度使合作大会集合的人群日中国1971人民银行发布的雄鹿经过转变人民币胸怀价折算)。总公司未分派利润平衡力为人民币,转年转弯。

  2、2013没资金保护区基金吹捧公正裁决广告五、以为经过《涉及持续邀请众华会计事务所为公司2014年度财务审计机构的打手势》;

  感兴趣的事总额 承认数 反对数 弃权股数  承认测量
整个的使合作  233,842,137  233,056,019  240,066  546,052   
A 股使合作  220,513,171  220,481,071  32,100   
B 股使合作  13,328,966  12,574,948  240,066  513,952   

  条例草案六、以为和经过为筑预约批准的打手势;

  感兴趣的事总额 承认数 反对数 弃权股数  承认测量
整个的使合作  233,842,137  227,288,194  6,142,378  411,565   
A 股使合作  220,513,171  220,481,071  32,100   
B 股使合作  13,328,966  6,807,123  6,142,378  379,465   

  发酵饮料七、以为和经过《孤独董事告发书》;

  感兴趣的事总额 承认数 反对数 弃权股数  承认测量
整个的使合作  233,842,137  233,296,085  546,052   
A 股使合作  220,513,171  220,481,071  32,100   
B 股使合作  13,328,966  12,815,014  513,952   

  发酵饮料八、以为经过《涉及持续邀请众华会计事务所为公司2014年度内控审计机构的打手势》;

  感兴趣的事总额 承认数 反对数 弃权股数  承认测量
整个的使合作  233,842,137  233,190,506  240,066  411,565   
A 股使合作  220,513,171  220,481,071  32,100   
B 股使合作  13,328,966  12,709,435  240,066  379,465   

  条例草案九、以为和经过C中西部及东部各州的县议会的告发; 

  感兴趣的事总额 承认数 反对数 弃权股数  承认测量
整个的使合作  233,842,137  227,153,707  6,142,378  546,052   
A 股使合作  220,513,171  220,481,071  32,100   
B 股使合作  13,328,966  6,672,636  6,142,378  513,952   

  打手势十-1以为经过《涉及董事会换届当选而尚未就职的的打手势——当选而尚未就职的石力华忠实伙伴为公司第八个届董事会非孤独董事》;

  承认数 现行开票测量
整个的使合作  237,252,724   
A 股使合作  220,364,180   
B 股使合作  16,888,544   

  打手势十-2以为经过《涉及董事会换届当选而尚未就职的的打手势——当选而尚未就职的臧蕙玲忠实伙伴为公司第八个届董事会非孤独董事》;

  承认数 现行开票测量
整个的使合作  227,345,534   
A 股使合作  220,346,896   
B 股使合作  6,998,638   

  打手势十-3以为经过《涉及董事会换届当选而尚未就职的的打手势——当选而尚未就职的汤意平忠实伙伴为公司第八个届董事会非孤独董事》;

  承认数 现行开票测量
整个的使合作  232,307,771   
A 股使合作  220,364,180   
B 股使合作  11,943,591   

  打手势十-4以为经过《涉及董事会换届当选而尚未就职的的打手势——当选而尚未就职的黄骅忠实伙伴为公司第八个届董事会非孤独董事》;

  承认数 现行开票测量
整个的使合作  232,307,771   
A 股使合作  220,364,180   
B 股使合作  11,943,591   

  打手势十-5以为经过《涉及董事会换届当选而尚未就职的的打手势——当选而尚未就职的陶华祖忠实伙伴为公司第八个届董事会孤独董事》;

  承认数 现行开票测量
整个的使合作  228,344,563   
A 股使合作  220,360,459   
B 股使合作  7,984,104   

  孤独董事申请求职者陶华祖的供职资历和孤独性早已上海证券交易立案复核无异议。

  打手势十-6以为经过《涉及董事会换届当选而尚未就职的的打手势——当选而尚未就职的郑卫茂忠实伙伴为公司第八个届董事会孤独董事》。

  承认数 现行开票测量
整个的使合作  238,233,269   
A 股使合作  220,359,259   
B 股使合作  17,874,010   

  孤独董事申请求职者郑卫茂的供职资历和孤独性早已上海证券交易立案复核无异议。

  条例草案十一、以为和采取涉及校准限额的打手势。

  感兴趣的事总额 承认数 反对数 弃权股数  承认测量
整个的使合作  233,842,137  233,380,916  28,360  432,861   
A 股使合作  220,513,171  220,469,466  605  43,100   
B 股使合作  13,328,966  12,911,450  27,755  389,761   

  打手势十二-1以为经过《涉及公司中西部及东部各州的县议会换届当选而尚未就职的的打手势——当选而尚未就职的王伟民忠实伙伴为公司第八个届中西部及东部各州的县议会监事》;

  承认数 现行开票测量
整个的使合作  227,977,364   
A 股使合作  220,360,159   
B 股使合作  7,617,205   

  打手势十二-2以为经过《涉及公司中西部及东部各州的县议会换届当选而尚未就职的的打手势——当选而尚未就职的史亮忠实伙伴为公司第八个届中西部及东部各州的县议会监事》;

  承认数 现行开票测量
整个的使合作  237,867,270   
A 股使合作  220,360,159   
B 股使合作  17,507,111   

  打手势十二-3以为经过《涉及公司中西部及东部各州的县议会换届当选而尚未就职的的打手势——当选而尚未就职的朱巍忠实伙伴为公司第八个届中西部及东部各州的县议会监事》。

  承认数 现行开票测量
整个的使合作  233,277,822   
A 股使合作  220,368,459   
B 股使合作  12,909,363   

  三、参事问题的法度启发书

  这次使合作大会由北京市隆安参事事务所上海变电所分配参事潘伯卫医生、刘冰医生亲眼目睹并颁发了法度启发。,开票的顺序和算是被以为是正当的的。、合法、无效。 

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